（原标题：董事会决议公告）
沈阳兴齐眼药股份有限公司第五届董事会第四次会议于2024年8月27日召开，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》
（二）审议通过《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》，公司以现有总股本174,424,871股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共分配现金红利87,212,435.50元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转未来分配。此项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
（四）审议通过《关于向银行申请授信的议案》，同意公司向中国光大银行沈阳和平支行申请8,000万元人民币授信额度，向中国工商银行沈阳经济技术开发区支行申请新增8,000万元人民币授信额度。
（五）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会。
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