乔锋智能: 国投证券股份有限公司关于乔锋智能装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：国投证券股份有限公司关于乔锋智能装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

国投证券股份有限公司关于乔锋智能装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

经中国证券监督管理委员会同意注册，乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,019.00万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为 26.50元/股，募集资金总额为人民币 800,035,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 709,650,706.18元。募集资金已于 2024年 7月 5日划至公司指定账户。

公司募投项目及募集资金使用计划如下： - 数控装备生产基地建设项目：投资总额 89,114.19万元，调整后拟投入募集资金金额 40,327.01万元； - 研发中心建设项目：投资总额 19,949.36万元，调整后拟投入募集资金金额 9,688.96万元； - 补充流动资金：投资总额 40,000.00万元，调整后拟投入募集资金金额 20,949.10万元。

截至 2024年 7月 31日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 20,610.03万元。公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 5,034,103.74元。

2024年 8月 26日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，置换金额人民币 21,113.44万元。

2024年 8月 26日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

独立董事一致同意公司使用首次向社会公开发行人民币普通股（A股）募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，乔锋智能管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照相关规定编制。

保荐机构认为：公司本次使用募集资金对预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金进行置换的事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。