西山科技: 重庆西山科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：重庆西山科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告）

重庆西山科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于 2024年 8月 27 日在公司会议室召开。会议审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，公司对《公司章程》中有关变更注册地址作出相应修订，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《重庆西山科技股份有限公司关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-048）。

会议还审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份将用于减少注册资本并依法注销，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购期限自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-049）。

此外，会议审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《重庆西山科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。