中成股份: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

中成进出口股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2024年8月27日召开，应到董事11名，实到董事11名。会议审议并通过了以下议案：

一、关于审议《公司 2024年半年度报告及摘要》的议案 表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

二、关于审议《公司与通用技术集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>》的议案 表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生回避表决）。

三、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案 表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生回避表决）。

四、关于审议《公司在通用技术集团财务有限责任公司存贷款风险处置的预案》的议案 表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生回避表决）。

五、关于审议《2024年半年度与国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》的议案 表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生回避表决）。

六、关于审议《调整公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计》的议案 表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

七、关于审议《提议召开公司二〇二四年第二次临时股东大会》的议案 表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。 公司定于 2024年 9月 13日召开二〇二四年第二次临时股东大会。