汉王科技: 中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见内容摘要

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见）

中国银河证券股份有限公司作为汉王科技股份有限公司非公开发行股票的保荐机构 对汉王科技调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部分募投项目实施主体及实施地点事项进行了核查。 截至2024年6月30日，汉王科技募集资金使用情况如下： - 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统：承诺投资总额23,374.06万元，已投入14,036.47万元； - 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目：承诺投资总额7,947.18万元，已投入6,176.00万元； - 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案：承诺投资总额12,621.99万元，已投入11,867.07万元； - 补充流动资金：承诺投资总额12,154.51万元，已全部投入。

本次调整包括： - 借款额度调整：涉及北京汉王数字科技有限公司、北京汉王国粹科技有限责任公司、河南汉王实业有限责任公司、深圳汉王科技有限公司、北京汉王影研科技有限公司等多家子公司； - 增资额度调整：涉及汉王制造有限公司； - 实施主体及实施地点调整：涉及河南汉王、汉王影研、深圳汉王科技、汉王国粹等子公司。

上述调整已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过。