南凌科技: 董事会战略委员会议事规则（2024年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会议事规则（2024年8月））

南凌科技股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则。该规则旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高重大投资决策的质量和效益，完善公司治理结构。主要内容包括：

总则：明确了战略委员会的设立目的和依据。
人员组成：战略委员会由3名董事组成，委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体1/3以上的董事提名，并经董事会选举产生。委员会主席由董事长担任。
职责权限：战略委员会负责对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针等进行研究并提出建议；对重大投资、融资方案等进行研究并提出建议。
议事规则：战略委员会会议由召集人召集和主持，会议通知需提前3天发出，但在紧急情况下可不受此限制。会议原则上应以现场形式进行，也可采用电话会议、视频会议等形式。会议决议需经全体委员过半数通过。
决策程序：涉及战略委员会职责范围内的事项，相关职能部门需编写材料并提交战略委员会审议。战略委员会提出的建议需以书面形式提交董事会，并按相关程序审批。
附则：议事规则未尽事宜按照国家相关法律法规和公司章程执行。议事规则自董事会审议通过之日起生效。