金盘科技: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

海南金盘智能科技股份有限公司召开了2024年第一次临时股东大会。会议召开时间为2024年8月27日，地点在海南省海口市南海大道168-39号公司会议室。出席会议的普通股股东及其代理人共195人，持有表决权数量总计295,342,332股，占公司表决权数量的64.9312%。

审议通过了以下议案： 1. 《关于为子公司提供担保的议案》，同意票数295,198,135股，占比99.9511%。 2. 《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》，同意票数295,237,968股，占比99.9646%。 3. 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意票数295,208,835股，占比99.9547%。 4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票数292,098,792股，占比98.9017%。 5. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意票数292,098,792股，占比98.9017%。 6. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意票数292,098,792股，占比98.9017%。

其中议案1、2、3为特别决议议案，已获得三分之二以上通过；议案4、5、6为普通决议议案，已获得二分之一以上通过。北京市金杜（深圳）律师事务所的律师王立峰、姜羽青见证了此次会议，并认为会议的召集和召开程序、出席人员资格以及表决程序和结果均合法有效。