生益科技: 生益科技第十一届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：生益科技第十一届董事会第三次会议决议公告）

广东生益科技股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开。会议审议通过了以下议案：

1. 《2024年半年度报告及摘要》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 《关于注销公司2019年度股票期权激励计划首次授予第四个行权期已到期未行权股票期权的议案》。根据相关规定，同意对4名激励对象持有的已到期未行权的236.55万份股票期权进行注销。关联董事陈仁喜回避表决。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

3. 《关于2024年半年度日常关联交易情况及增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事邓春华、唐镇川回避表决。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

4. 《关于修订<广东生益科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则>的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5. 《关于制定<广东生益科技股份有限公司委托理财管理制度>的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6. 《关于使用自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。同意在不超过5亿元人民币或等值外币的额度内购买保本型理财产品或结构性存款，投资期限为一年，在一年有效期及额度范围内可以循环投资，并授权总会计师具体安排实施。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。