（原标题：监事会决议公告）
美瑞新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2024年8月24日召开。会议审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》、《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》及《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。其中，股票发行方案包括：发行股票种类为人民币普通股(A股)，面值1.00元；发行方式为简易程序向特定对象发行；发行对象为不超过35名特定投资者；定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过19,698.91万元，用于年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目和年产3万吨水性聚氨酯项目；限售期为6个月；上市地点为深圳证券交易所。此外，还审议并通过了与本次发行相关的预案、可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告等议案。部分议案还需提交股东大会审议。
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