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卡倍亿: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-08-26 22:59:03

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度。该制度旨在完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，提高公司质量，并保护中小股东的合法权益。制度规定独立董事至少每半年召开一次专门会议，并明确了会议的召集、召开方式及需讨论的事项等内容。此外，还规定了独立董事的职责、特别职权及行使条件等。会议记录需书面保存，且独立董事有保密义务。独立董事还需向年度股东大会提交述职报告，说明其履行职责的情况。该制度自董事会决议通过之日起生效。

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