晓鸣股份: 关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告）

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-094

债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债

特别提示： 1、证券代码：300967，证券简称：晓鸣股份 2、债券代码：123189，转债简称：晓鸣转债 3、转股价格：19.46元/股 4、转股时间：2023年 10月 12日至 2029年 4月 5日 5、自 2024年 8月 13日至 2024年 8月 26日，公司股票在连续 30个交易日中已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况 公司于 2023年 4月 6日向不特定对象发行可转换公司债券 3,290,000张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 329,000,000.00元。本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日起六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，可转债的初始转股价格为 19.43元/股。后因公司回购注销部分限制性股票，“晓鸣转债”转股价格调整为 19.46元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 2、修正程序 如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，从股权登记日后的第一个交易日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

（二）转股价格修正条款预计触发情况 自 2024年 8月 13日至 2024年 8月 26日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于“晓鸣转债”当期转股价格（19.46元/股）的 85%的情形。若未来 20个交易日内有 5个交易日公司股票价格低于 16.54元/股，将触发“晓鸣转债”转股价格修正条款。

三、风险提示 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“晓鸣转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。