美锦能源: 关于美锦转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告内容摘要

（原标题：关于美锦转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告）

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-107

债券代码：127061 债券简称：美锦转债

特别提示： 1、股票代码：000723 股票简称：美锦能源 2、债券代码：127061 债券简称：美锦转债 3、转股价格：5.26元/股 4、转股期限：2022年 10月 26日至 2028年 4月 19日 5、根据规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024年 8月 13日至 2024年 8月 26日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、“美锦转债”发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]374号”文核准，公司于 2022 年 4月 20日公开发行了 35,900,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 359,000.00万元，初始转股价格为 13.21元/股。 2、可转债上市情况 经深交所“深证上[2022]499号”文同意，公司 359,000.00万元可转换公司债券于 2022年 5月 30日起在深交所上市交易，债券简称“美锦转债”，债券代码“127061”。 3、可转债转股期限 根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2022年 10月 26日）起至可转债到期日止（2028年 4月 19日）。 4、可转债转股价格调整情况 2022年 6月 1日，公司披露了转股价格调整公告，转股价格于 2022年 6月 9日起由原 13.21元/股调整为 13.01元/股。 2022年 9月 27日，公司披露了转股价格调整公告，转股价格于 2022年 9月 29日起由原 13.01元/股调整为 12.93元/股。 2024年 6月 26日，公司披露了转股价格调整公告，转股价格由原来的 12.93元/股向下修正为 5.26元/股。

二、“美锦转债”转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 2024年 8月 13日至 2024年 8月 26日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。