新炬网络: 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-040

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年9月10日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - （一）股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - （二）股东大会召集人：公司董事会 - （三）投票方式：现场投票和网络投票相结合 - （四）现场会议召开的日期时间：2024年9月10日14点30分 - （五）召开地点：上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅 - （六）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - （七）网络投票起止时间：2024年9月10日全天 - （八）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照相关规定执行 - （九）涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 议案1：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 - 议案2：关于公司为控股子公司提供担保额度的议案

三、股东大会投票注意事项 - （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - （二）持有多个股东账户的股东投票注意事项 - （三）同一表决权重复投票处理方式 - （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - （一）股权登记日：2024年9月3日 - （二）公司董事、监事和高级管理人员 - （三）公司聘请的律师 - （四）其他人员

五、会议登记方法 - （一）登记时间：2024年9月5日 - （二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼 - （三）登记方式：自然人股东、法人股东登记要求 - （四）异地股东可通过信函、邮件方式登记

六、其他事项 - （一）会期半天，费用自理 - （二）参会股东或代理人提前半小时到场签到 - （三）会议联系方式：地址、邮编、电话、邮箱