(原标题:上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知)
证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2024-040
上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
重要内容提示: - 股东大会召开日期:2024年9月10日 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - (一)股东大会类型和届次:2024年第一次临时股东大会 - (二)股东大会召集人:公司董事会 - (三)投票方式:现场投票和网络投票相结合 - (四)现场会议召开的日期时间:2024年9月10日14点30分 - (五)召开地点:上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅 - (六)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 - (七)网络投票起止时间:2024年9月10日全天 - (八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:按照相关规定执行 - (九)涉及公开征集股东投票权:无
二、会议审议事项 - 议案1:关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 - 议案2:关于公司为控股子公司提供担保额度的议案
三、股东大会投票注意事项 - (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - (二)持有多个股东账户的股东投票注意事项 - (三)同一表决权重复投票处理方式 - (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交
四、会议出席对象 - (一)股权登记日:2024年9月3日 - (二)公司董事、监事和高级管理人员 - (三)公司聘请的律师 - (四)其他人员
五、会议登记方法 - (一)登记时间:2024年9月5日 - (二)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼 - (三)登记方式:自然人股东、法人股东登记要求 - (四)异地股东可通过信函、邮件方式登记
六、其他事项 - (一)会期半天,费用自理 - (二)参会股东或代理人提前半小时到场签到 - (三)会议联系方式:地址、邮编、电话、邮箱