浩辰软件: 关于独立董事公开征集投票权的公告内容摘要

（原标题：关于独立董事公开征集投票权的公告）

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-028

苏州浩辰软件股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

重要内容提示： ●征集投票权的起止时间：2024年 9月 9日至 2024年 9月 10日（每日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00） ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有苏州浩辰软件股份有限公司的股票

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本信息 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事虞丽新女士。

二、本次股东大会的基本情况 （一）召开时间：2024年 9月 11日（星期三）下午 14:30 （二）网络投票时间：2024年 9月 11日 （三）召开地点：苏州工业园区东平街 286号六楼公司会议室 （四）征集投票权的议案： 1、审议《关于<公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

三、征集方案 （一）征集对象：截止本次股东大会股权登记日 2024年 9月 5日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 （二）征集期限：2024年 9月 9日至 2024年 9月 10日。 （三）征集程序 1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。 2、委托投票股东应向征集人委托的公司董事会办公室提交如下文件： ... 5、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。 ... 8、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，...

附件： 苏州浩辰软件股份有限公司 独立董事公开征集投票权授权委托书 ... | 序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权| | ---|---|---|---|---| | 1|《关于<公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|||| | 2|《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|||| | 3|《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股权激励计划相关事项的议案》|||| ... 本项授权的有效期限：自签署日至苏州浩辰软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会结束。