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国际复材: 董事会决议公告内容摘要

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2024-08-25 16:30:23

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（原标题：董事会决议公告）

重庆国际复合材料股份有限公司第三届董事会第三次会议于2024年8月23日召开。会议审议并通过了以下议案：

关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案。
关于制定《董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票管理制度》的议案。
关于部分募集资金投资项目延期的议案，决定将“F10B年产11万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目”的预计完成时间延期至2025年3月31日。
关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
关于《云南云天化集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》的议案，关联董事江凌、李红宾、郑谦、付少学回避表决。
关于《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。
关于组织机构调整的议案。
关于兑现2023年度公司高级管理人员薪酬的议案，关联董事李红宾回避表决。
关于公司高级管理人员2021-2023年任期考核及兑现的议案，关联董事李红宾回避表决。
关于公司高级管理人员2024年度业绩责任书的议案。

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