恒生电子: 恒生电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划激励第二个行权期行权条件成就的公告内容摘要

（原标题：恒生电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划激励第二个行权期行权条件成就的公告）

恒生电子股份有限公司公告重要内容提示: - 股票期权可行权数量：394.2347万份 - 行权股票来源：向激励对象定向发行公司 A股普通股

2024年8月23日，公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成并注销部分已授予股票期权的议案》。第二个行权期可行权人员合计251名，可行权数量合计394.2347万份。

股权激励计划批准及实施情况包括： - 2022年8月24日，第八届董事会第四次会议审议通过了相关议案。 - 2022年9月13日，2022年第三次临时股东大会审议通过了相关议案。 - 2022年9月13日，第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了相关议案。 - 2023年8月24日，第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了相关议案。 - 2024年6月13日，第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了相关议案。 - 2024年8月23日，第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了相关议案。

本激励计划第二个行权期行权条件达成的情况包括： - 等待期即将届满。 - 公司未发生特定情形。 - 激励对象未发生特定情形。 - 公司层面业绩考核要求达成。 - 个人层面绩效考核要求达成。

行权的具体情况包括： - 授予日：2022年9月13日 - 行权数量：394.2347万份 - 行权人数：251人 - 行权价格（调整后）：34.62元/份 - 行权方式：自主行权 - 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股

监事会意见认为公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，同意符合条件的251名激励对象行权，可行权数量合计394.2347万份。

法律意见书结论性意见认为公司本次行权的相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，行权条件已成就。

独立财务顾问认为恒生电子和2022年股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象均符合规定的行权条件，且已经取得必要的批准和授权。