丽岛新材: 丽岛新材：关于“丽岛转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：丽岛新材：关于“丽岛转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告）

证券代码：6039397 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-058 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司关于“丽岛转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

一、可转债发行上市概况 - 发行日期：2023 年 11 月 15 日 - 发行数量：30,000 万元（300 万张） - 发行面值：每张面值人民币 100 元 - 发行总额：人民币 3.00 亿元 - 发行票面利率：逐年递增，最终年为 3.00% - 债券期限：六年 - 上市日期：2023 年 12 月 5 日 - 转股起止日期：2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 日 - 最新转股价格：12.91 元/股

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 - 修正权限与修正幅度：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。 - 修正程序：公司向下修正转股价格时，须发布公告并从股权登记日后的第一个交易日开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

三、风险提示 - 自 2024 年 8 月 12 日起至 2024 年 8 月 23 日，公司 A 股股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 12.91 元/股的 85%，即 10.97 元/股。若未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价仍低于当期转股价格的 85%，将可能触发“丽岛转债”转股价格向下修正条款。