赤峰黄金: 赤峰黄金2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：赤峰黄金2024年第一次临时股东大会决议公告）

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年8月23日召开。会议审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案及其相关子议案，包括发行股票的种类和面值、发行时间、发行方式、发行规模、定价方式、发售原则、发行对象等；审议通过了关于公司转为境外募集股份有限公司的议案；关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案；关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案；关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案；关于修订于H股发行上市后生效的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则的议案；关于修订于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案；关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行并上市有关事项的议案；关于增补黄一平先生为公司第八届董事会独立董事的议案；关于调整公司独立董事津贴的议案；关于确定公司董事角色的议案；以及关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案。所有特别决议议案均获得了出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。