法拉电子: 法拉电子第九届董事会2024年第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：法拉电子第九届董事会2024年第三次会议决议公告）

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2024-014

厦门法拉电子股份有限公司第九届董事会 2024年第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及 《公司章程》的有关规定。 （二）公司于 2024年 8月 12日 以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第九届 2024年第三次董事会会议的通知。 （三）本次董事会会议于 2024年 8月 22日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及高管人员 列席了会议。 （五）本次董事会会议的主持人为卢慧雄先生。

二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，一致通过了 以下决议：

（一）《2024年半年度报告》及其摘要 审议并通过了《2024年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024年第四次会议全体成员审议通过。

（二）《关于制定<舆情管理制度>的议案》 审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

（三）《关于法拉电子海外投资项目的议案》 审议并通过了《关于法拉电子海外投资项目的议案》，并授权公司经理层开展 相关工作。