思特威: 第二届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第三次会议决议公告）

思特威(上海)电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2024年8月23日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 关于《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
2. 关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案。
3. 关于为全资子公司提供担保的议案。全资子公司昆山思特威集成电路有限公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的银行综合授信额度，公司拟为此提供不超过人民币10亿元的担保额度。
4. 关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案。公司及子公司拟向多家金融机构申请增加授信或贷款，总额度不超过50亿元人民币。
5. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。公司及子公司拟使用最高不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
6. 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案。因公司2023年年度权益分派已实施完毕，限制性股票首次授予部分的授予价格由27.17元/股调整为27.005元/股。
7. 关于2023年限制性股票激励计划向激励对象预留授予限制性股票的议案。同意以2024年8月23日为预留授予日，向符合条件的9名激励对象授予136.8243万股限制性股票，授予价格为27.005元/股。
8. 关于《“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案。
9. 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案。公司拟使用自有资金回购部分A股股份，回购金额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元。
10. 关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案。