恒工精密: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

河北恒工精密装备股份有限公司第二届董事会第五次会议于2024年8月23日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。认为报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。
2. 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。认为公司严格按照相关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规行为。
3. 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。决定以公司总股本87,890,196股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利21,972,549.00元（含税）。该议案还需提交股东大会审议。
4. 《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的议案》。决定使用自有资金对“流体装备零部件制造项目”和“流体装备核心部件扩产项目”进行追加投资及调整内部投资结构。该议案还需提交股东大会审议。
5. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任孙宇翔先生为公司证券事务代表。
6. 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司合计使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。
7. 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。决定于2024年9月12日下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。