五芳斋: 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

（原标题：浙江五芳斋实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则）

浙江五芳斋实业股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则。该细则旨在进一步健全公司董事（非独立董事）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会作为董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定考核标准并进行考核，同时拟定公司的股权激励计划并按规定实施考核。

委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。主任委员由独立董事担任，并负责主持委员会工作。委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连任。若委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据规定补足委员人数。

此外，薪酬与考核委员会还负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查其薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。提出的薪酬计划需报董事会同意，并提交股东大会审议通过后方可实施。高级管理人员的薪酬分配方案则需报董事会批准后方可实施。

委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次；临时会议由委员提议可以随时召开。会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，且每一名委员有一票的表决权，会议作出决议，必须经全体委员的过半数通过。