杭萧钢构: 杭萧钢构独立董事工作制度（2024年8月修订）内容摘要

（原标题：杭萧钢构独立董事工作制度（2024年8月修订））

杭萧钢构股份有限公司发布了独立董事工作制度(2024年8月修订)。主要内容包括：

• 第一章总则
• 第一条 制订本制度旨在完善公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。
• 第二条 独立董事需独立履行职责，不受公司及其主要股东等的影响。
• 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。
• 第四条 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少有一名会计专业人士。
• 第二章独立董事的任职资格与独立性
• 第五条 规定了独立董事应当符合的条件。
• 第六条 列出了不得担任独立董事的情形。
• 第三章独立董事的提名、选举和更换
• 第七条 独立董事应确保有足够时间和精力履行职责。
• 第八条 提名独立董事候选人的主体包括公司董事会、监事会、特定股东等。
• 第九条 独立董事的提名人在提名前应征得被提名人的同意。
• 第十一条 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连续任职不得超过六年。
• 第十三条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。
• 第四章职责与履职方式
• 第十五条 独立董事的主要职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项等。
• 第十六条 某些事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。
• 第十七条 独立董事拥有特别职权，如独立聘请中介机构等。
• 第二十条 独立董事对董事会议案投反对票或弃权票时应说明具体理由。
• 第五章独立董事的履职保障
• 第二十七条 公司应保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。
• 第三十一条 独立董事聘请中介机构的费用由公司承担。
• 第三十三条 公司应给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。
• 第六章附则
• 第三十四条 本制度未尽事宜，依照有关法律法规和公司章程的规定执行。
• 第三十五条 本制度经公司股东大会审议通过后实施。