光威复材: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-049

威海光威复合材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 2、现场会议召开时间：2024年8月22日下午14:30。 3、网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2024年8月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票系统投票时间为2024年8月22日上午9:15至下午15:00。 4、现场会议召开地点：公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长卢钊钧。 7、股东出席情况：通过现场和网络投票的股东共336人，代表股份367,671,635股，占公司有表决权股份总数的44.5663%。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份320,309,062股，占公司有表决权股份总数的38.8253%；通过网络投票的股东331人，代表股份47,362,573股，占公司有表决权股份总数的5.7409%。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京植德律师事务所指派的见证律师出席了本次股东大会。 9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

二、议案审议表决情况 审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。 总表决情况：同意367,282,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8941%；反对197,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0538%；弃权191,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521%。

三、律师出具的法律意见 北京植德律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件 1、威海光威复合材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议； 2、北京植德律师事务所关于威海光威复合材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。