江南奕帆: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-042

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）15:00。 2、网络投票时间：2024年9月9日（星期一）。 （五）会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2024年9月4日（星期三） （七）会议出席对象 1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （八）现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号。

二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 | √ |

三、会议登记方法 1、登记时间：2024年9月5日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00） 2、登记地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号； 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

五、其他事项 1、股东大会联系方式 联系电话：0510-83570668 联系传真：0510-83570698 联系地址：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号 邮政编码：214174 电子邮箱：ir@yifanmotor.com 联系人：唐颖彦、吴维洁