华润双鹤: 华润双鹤《董事会战略委员会工作细则》（经2024年8月21日第十届董事会第二次会议修订通过）内容摘要

（原标题：华润双鹤《董事会战略委员会工作细则》（经2024年8月21日第十届董事会第二次会议修订通过））

华润双鹤药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

第一章 总则 第一条 为健全华润双鹤药业股份有限公司治理结构...制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构...负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3至5名董事组成...其中至少应当包括2名独立董事。 第四条 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名...并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员1名...由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致...委员任期届满可以连选连任。

第三章 职责和权限 第七条 战略委员会的主要职责权限: (一) 对公司战略目标及中长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二) 对公司年度商业计划进行研究并提出建议； (三) 对公司重大投资、融资方案、股权转让、重大重组项目、重大资本运作项目进行研究并提出建议； (四) 对公司可持续发展相关事项进行研究并提出建议； (五) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； (六) 对以上事项的实施进行检查； (七) 董事会授权的其他事宜。

第四章 议事规则 第十条 召集人认为必要或半数以上委员提议时应当召开会议。 第十一条 会议由召集人召集和主持...召集人不能召集或主持时...可指定其他一名委员召集和/或主持。 第十二条 召集人应当在会议召开前3日通知全体委员并提供相关资料和信息。 第十四条 会议须有2/3以上的委员出席方可举行...委员须亲自出席会议。 第十五条 如有必要...战略委员会可以邀请其他董事和高级管理人员及公司有关部门工作人员列席会议。 第十六条 如有必要...战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见...费用由公司支付。 第十八条 战略委员会向董事会提出的审议意见...必须经全体委员的过半数通过。 第二十条 会议应当有会议记录...包括会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席委员的姓名；会议议程；委员发言要点；委员就每一讨论事项的意见结论。

第五章 附 则 第二十三条 本细则自董事会决议通过之日起生效并实施。 第二十六条 本细则由董事会负责解释。