新农开发: 2024年第一次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东会会议资料）

2024年第一次临时股东会会议资料

议案一：关于续聘2024年度会计师事务所的议案 - 提议续聘大信会计师事务所为2024年度财务报告审计机构。 - 2023年度审计报酬为95万元，包括审计费用65万元和内部控制审计费用30万元。 - 根据相关规定，续聘同一会计师事务所达到10年已向第一师国有资产管理委员会报备并同意。 - 2024年审计费用将由公司管理层根据工作量和市场价格与审计机构协商确定。

议案二：关于追加2024年度日常关联交易额度的议案 - 预计增加采购商品、提供劳务关联交易额度50万元，涉及新疆方正造价咨询有限公司。 - 预计增加销售商品、提供劳务关联交易额度300万元，涉及新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司及其下属子公司。 - 关联交易价格遵循公开、公平、公正原则，并参考市场价格确定。

议案三：关于补选第八届董事会非独立董事的议案 - 推荐吴婷女士和蒋才斌先生为第八届董事会董事候选人。 - 吴婷女士现任阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司党委委员、副总经理。 - 蒋才斌先生现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

议案四：关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案 - 推荐马海涛先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。 - 马海涛先生现任新疆阿拉尔新农甘草公司党支部书记、执行董事。