翔鹭钨业: 广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2024年第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2024年第三次临时会议决议公告）

广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2024年第三次临时会议于2024年8月21日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案：
2. 发行数量调整为不超过82,460,165股。

3. 募集资金总额调整为不超过49,084.11万元，其中40,114.11万元用于年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目，8,970.00万元用于补充流动资金。

4. 关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案。

5. 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案。

6. 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案。

7. 关于<公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案。

8. 关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案。

9. 关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案。

10. 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案，有效期延长至2025年9月6日。

11. 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案，有效期延长至2025年9月6日。

12. 关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案，计划于2024年9月6日召开。