（原标题：第二届董事会第十次会议决议公告）
南京麦澜德医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2024年8月21日召开。会议审议通过了以下议案：
《关于<公司 2024年半年度报告>及摘要的议案》。董事会认为2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
《关于<公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。董事会认为募集资金的存放和使用符合相关规定，不存在违规情形。
《关于 2024年半年度利润分配方案的议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟改聘中兴华会计师事务所为2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
《新增及修订部分公司治理制度的议案》。公司新增《舆情管理制度》及修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
《关于公司 2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》。
《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。董事会同意召开2024年第三次临时股东大会。
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