苏大维格: 第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二次会议决议公告）

苏州苏大维格科技集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2024年8月21日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为了提升规范运作水平和完善公司治理结构，公司根据相关法律法规对《公司章程》的部分条款进行了修订。该议案还需提交2024年第三次临时股东大会审议，并需获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2. 审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。对公司部分治理制度进行了修订，具体包括：

3. 关于修订《对外投资与融资管理制度》的议案；
4. 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

5. 关于修订《投资理财管理制度》的议案。 其中，《对外投资与融资管理制度》和《关联交易管理制度》的修订还需提交2024年第三次临时股东大会审议。

6. 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及其子公司使用不超过人民币4.9亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品。该议案还需提交2024年第三次临时股东大会审议。

7. 审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。决定于2024年9月6日召开2024年第三次临时股东大会。