恒瑞医药: 董事会议事规则（2024年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2024年修订））

江苏恒瑞医药股份有限公司制定了董事会议事规则以明确董事会的职权范围和运作程序。规则指出董事应为自然人且任职资格需符合国家法律、法规的规定。同时明确了不得担任公司董事的几种情形。董事由股东会选举和更换，任期三年，可连选连任。公司董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可以提名董事候选人。董事候选人需在股东大会召开前作出书面承诺并同意接受提名。董事应与公司签订服务合同明确双方的权利义务。董事享有出席董事会会议并行使表决权等权利同时也需遵守相关义务如遵守法律、法规和公司章程的规定等。董事会由9名董事组成其中包括3名独立董事设董事长1名可设副董事长1名。董事会负责公司的经营决策并向股东大会报告工作执行股东大会决议等。董事会还设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。此外议事规则还详细规定了董事会会议的召开程序、表决程序以及其他工作程序等内容。