日辰股份: 青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告）

青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2024年8月21日召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。
2. 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
3. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，计划使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
4. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，计划使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
5. 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，计划开展外汇套期保值业务，资金额度不超过5,000万元人民币或等值外币。
6. 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用为50万元。
7. 《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，预计为全资子公司提供不超过人民币5亿元的担保。
8. 《关于终止实施2021年第二期股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，拟终止该计划并将75.3423万份股票期权予以注销。
9. 《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，拟终止该计划并将137.9000万份股票期权予以注销。

其中议案6、7、8、9还需提交公司股东大会审议。