德赛西威: 董事会专门委员会实施细则（2024年8月）内容摘要

（原标题：董事会专门委员会实施细则（2024年8月））

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司制定了董事会专门委员会实施细则以提升公司治理水平并确保董事会决策的科学性准确性及高效性。公司董事会设有战略提名审计薪酬与考核四个专门委员会。各委员会成员全部由公司董事组成其中审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会中独立董事占比需超过二分之一且审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会设召集人一名战略委员会由公司董事长担任召集人提名审计薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人。

战略委员会负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议对重大投资融资方案资本运作资产经营等项目进行研究并提出建议并对这些事项的实施进行检查。

提名委员会负责根据公司经营状况资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议研究董事高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议搜寻合格的董事和高级管理人员的人选并对候选人资格条件进行审查并提出建议。

审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构并监督外部审计机构的执业行为监督公司的内部审计制度及其实施负责内部审计与外部审计之间的沟通检查公司财务报告审查公司内部控制制度的建立与执行情况评估内部控制的有效性对重大关联交易进行审核监督年度审计工作并对审计后的财务报告信息的真实性准确性完整性作出判断提交董事会审议。

薪酬与考核委员会负责根据董事高级管理人员岗位的职责重要性以及其他同类型企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案审查董事高级管理人员的职责履行情况并对其进行年度绩效考评并对公司薪酬制度执行情况进行监督。