科拓生物: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第九次会议于2024年8月19日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整。
2. 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，认为报告内容真实、准确、完整。
3. 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，授予价格由13.00元/股调整为12.85元/股。
4. 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
5. 审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意调整“微生态制剂生产基地项目”的内部投资结构。
6. 审议通过《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》，同意以债转股方式对全资子公司增资8,000.00万元。
7. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过80,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
8. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过50,000.00万元暂时闲置的自有资金进行现金管理。
9. 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会。