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开勒股份: 董事会决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-08-20 00:09:58
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（原标题：董事会决议公告）

开勒环境科技(上海)股份有限公司第四届董事会第五次会议于2024年8月16日召开。会议审议通过了以下议案：

  1. 《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》：认为2024年半年度报告及摘要真实、准确、完整反映了公司2024年上半年经营情况。
  2. 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》：认为公司2024年上半年募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在违规情形。
  3. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》：制定了《会计师事务所选聘制度》，以规范选聘行为，提高财务信息质量。
  4. 《关于变更财务总监的议案》：收到财务总监谭朝辉先生的辞职报告，同意聘任钟红峰先生为新的财务总监。
  5. 《关于聘任证券事务代表的议案》：聘任刘新宇女士为证券事务代表。

所有议案均获得5票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过。

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