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恒盛能源: 恒盛能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则内容摘要

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2024-08-19 22:30:07

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（原标题：恒盛能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则）

恒盛能源股份有限公司发布了董事会审计委员会工作细则。细则主要内容包括：

审计委员会是董事会下设的专业机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。
委员会由三名董事组成，其中两名是独立董事，且成员不应在公司担任高级管理职务。
设立一名召集人，由具有会计专业背景的独立董事担任。
委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。
委员连续两次缺席会议且未提交书面意见可能被建议撤换。
委员会对涉及财务报告、审计机构聘请、内部控制等重要事项提出审议意见。
委员会需要定期审查公司的重大事项实施情况并向董事会提交报告。
委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议需两名委员提议方可召开。
会议决议需过半数委员同意，并以书面形式提交董事会。
委员会会议记录由董事会秘书保存，委员对会议内容负有保密义务。

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