（原标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告）
楚天科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2024年8月19日召开。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司德国Romaco集团及其全资子公司增加不超过10,000万欧元的担保，担保期限自担保协议签署之日起3年，担保方式为连带责任保证。在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用，公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘请胡辉先生为公司高级管理人员，分管公司制造与交付，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，聘任黄玉婷女士为公司董事会秘书，周德伟先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
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