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创元科技: 独立董事制度内容摘要

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2024-08-19 19:37:02

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（原标题：独立董事制度）

创元科技股份有限公司制定了独立董事制度(2024年第二次修订稿)以进一步完善公司治理结构、规范独立董事行为、充分发挥独立董事在公司治理中的作用。制度明确了独立董事的定义、职责、任职资格与任免流程，并规定了独立董事在董事会中的比例不得低于三分之一且至少包含一名会计专业人士。此外还设置了审计委员会、提名与薪酬委员会等专门委员会并明确了独立董事在这些委员会中的角色和职责。制度还强调了独立董事的独立性要求、任职条件、任职限制等内容并规定了独立董事的特别职权如独立聘请中介机构、提议召开会议等。同时制度还明确了独立董事的履职方式、保障措施以及相关的工作记录和报告要求。

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