神马电力: 华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马电力股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见.pdf内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马电力股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见.pdf）

华泰联合证券有限责任公司对江苏神马电力股份有限公司变更部分募集资金用途进行了核查并发表了意见。主要内容包括：

• 募集资金基本情况：江苏神马电力股份有限公司通过非公开发行股票筹集资金4.24亿元，扣除发行费用后净额为4.18亿元。原计划投资项目包括变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目、配网复合横担数字化工厂建设项目、运营管理中心建设项目及补充流动资金。

• 变更情况：公司决定将“运营管理中心建设项目”变更为“输变电设备密封件生产改扩建项目”，并对“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”和“配网复合横担数字化工厂建设项目”的募集资金使用进行调整，共涉及1.90亿元资金。

• 变更原因：基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，为了提高募集资金使用效率，满足近期拟投建项目的需要。

• 新增项目情况：“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”计划总投资2.65亿元，预计建设期为1年，建成后可实现年产20,854支电站绝缘子及212,195支线路绝缘子的生产能力。

• 审议程序：变更事项已通过董事会和监事会审议，还需提交股东大会审议。

• 保荐人意见：华泰联合证券认为变更募集资金用途的决策程序合法合规，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，对此无异议。