九安医疗: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-052

天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

公司于2024年8月16日召开了第六届董事会第十三次会议，决定于2024年9月2日召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的日期和时间 - 现场会议时间：2024年9月2日下午14:00 - 网络投票时间：2024年9月2日 4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 5. 股权登记日：2024年8月28日 6. 出席对象 7. 现场会议召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项 1. 审议事项 - 《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 - 《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》 - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划有关事项的议案》

三、会议登记方法 1. 登记时间：2024年8月30日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00 2. 登记地点：公司证券部 3. 登记方式

四、参加网络投票的具体操作流程

五、其他事项

六、备查文件