水晶光电: 第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告）

浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2024年8月16日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。该议案旨在激励公司核心项目团队对公司二次成长的战略贡献力量，进一步激发团队潜能，充分调动核心骨干人员的积极性和创造力，吸引和保留优秀人才，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，促进公司长期、持续、健康发展。

2. 《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划管理办法>的议案》。该议案是为了规范公司第八期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第八期员工持股计划有关事项的议案》。该议案授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划、实施本员工持股计划、办理本员工持股计划的变更和终止等事项。

4. 《关于暂不召开股东大会的议案》。考虑公司近期董事会等工作的总体安排，为提高决策效率，拟暂不提请召开临时股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。公司将另行发布召开股东大会的通知，将上述需股东大会审议事项与其他需股东大会审议事项一并提交股东大会审议。