神工股份: 锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-045

锦州神工半导体股份有限公司于2024年8月16日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事。同日，召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。

一、第三届董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 选举潘连胜先生、袁欣女士、庄坚毅先生、山田宪治先生、庄浚荣先生、酒彦先生为第三届董事会非独立董事，冯培先生、张仁寿先生、王先生为第三届董事会独立董事。 （二）第三届董事会董事长选举情况 选举潘连胜先生为第三届董事会董事长。 （三）第三届董事会各专门委员会委员选举情况 选举产生了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

二、监事会换届选举情况 （一）第三届监事会监事选举情况 选举林琳女士、邢滋尧先生为第三届监事会非职工代表监事，杨光先生为职工代表监事。 （二）第三届监事会主席选举情况 选举林琳女士为第三届监事会主席。

三、高级管理人员聘任情况 聘任袁欣女士为公司总经理；常亮先生为公司董事会秘书；刘邦涛先生为公司财务总监。

四、证券事务代表聘任情况 聘任宋梦施女士为公司证券事务代表。

五、换届离任人员情况 李仁玉先生、吴粒女士、刘竞文先生不再担任公司独立董事，哲凯先生、方华先生、刘晴女士不再担任公司监事。