中国能建: 中国能源建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中国能源建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

中国能源建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告主要内容如下：

• 会议时间：2024年8月16日
• 地点：北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室
• 出席股东及代理人人数：1,519人（A股股东1,517人，H股股东2人）
• 持有表决权股份总数：23,140,829,074股（A股20,634,787,813股，H股2,506,041,261股）
• 出席股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：57.8462%
• 表决方式：现场记名投票与网络投票相结合
• 主持人：董事长宋海良
• 出席董事：7人全部出席
• 出席监事：5人全部出席
• 出席董事会秘书：秦天明

议案审议情况：

1. 关于选举执行董事的议案：倪真当选，得票数23,079,706,976股，占出席会议有效表决权的比例99.7359%。
2. 关于选举独立非执行董事的议案：牛向春当选，得票数23,095,183,271股，占出席会议有效表决权的比例99.8027%。

5%以下股东的表决情况：

• 执行董事候选人倪真：同意票数333,958,895股，占同意比例86.7204%。
• 独立非执行董事候选人牛向春：同意票数339,452,443股，占同意比例88.1470%。

律师见证情况：

• 律师事务所：北京德恒律师事务所
• 律师：朱晓娜、康乃欣
• 结论意见：股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。