龙源技术: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2024-051

烟台龙源电力技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

1. 会议届次：2024年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法合规性：符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定
4. 会议召开日期、时间：
5. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00
6. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月3日9:15至当日下午15:00
7. 现场会议召开时间为2024年9月3日下午14:30
8. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
9. 会议的股权登记日：2024年8月27日（周二）
10. 会议出席对象：
11. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
12. 公司董事、监事及高级管理人员
13. 公司聘请的律师
14. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
15. 现场会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会议室

审议事项： 1. 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案 2. 关于调整公司2024年度日常性关联交易额度的议案 3. 关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案 4. 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案 5. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 6. 关于审议公司内部董事2023年度绩效年薪及2021-2023年任期激励兑现方案的议案