晨光新材: 国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

国元证券股份有限公司对江西晨光新材料股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见如下：

• 募集资金基本情况：晨光新材通过首次公开发行股票筹集资金净额为56,013.27万元。募集资金主要用于“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”、“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”及“补充流动资金”。

• 募集资金变更情况：

• 2022年1月，将“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”变更为“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”。

• 2022年4月，将“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”中36,000万元用于“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”。

• 前次现金管理情况：2023年8月18日，公司决定使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至核查意见出具日，未到期金额共计30,000万元。

• 本次现金管理情况：

• 目的：提高募集资金使用效率。
• 资金来源：部分闲置募集资金。
• 额度及期限：不超过30,000万元，自前次授权到期后12个月内有效。
• 投资品种：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品。
• 决议有效期限：自前次授权到期后12个月内有效。
• 实施方式：授权公司管理层负责办理。

• 信息披露：将按照相关规定披露具体信息。

• 投资风险及风险控制措施：投资风险主要涉及市场波动，公司采取多种措施控制风险。

• 对公司的影响：有助于提高资金使用效率，增加投资收益。

• 审议程序：已通过第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议。

• 保荐机构核查意见：国元证券认为晨光新材本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关规定，不存在损害上市公司和股东利益的情况。