（原标题：中船防务H股公告_董事会会议通知）
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 对其準確性或 完整性亦不發表任何聲明 并明確表示 概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任
中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」 连同其附屬公司合 稱 「本集團」）將於二零二四年八月二十九日（星期四）舉行本公司定期董事（「董 事」）會（「董事會」）會議 以審議本集團截至二零二四年六月三十日止六個月 未經審計的二零二四年半年度報告之業績公告及其他事宜（如有）
本公告公佈之日 董事會的九位成員分別為：執行董事陳利平先生及張俊雄先生 非 執行董事顧遠先生 任開江先生及尹路先生 以及獨立非執行董事林斌先生 聶煒先 生 李志堅先生及謝昕女士
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