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新经典: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-08-16 17:36:52
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（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

新经典文化股份有限公司第四届董事会第八次会议于2024年8月15日召开。会议审议并通过了以下议案：

  1. 《公司2024年半年度报告全文及摘要》。该议案无需提交股东大会审议。
  2. 《关于变更2024年度回购股份用途并予以注销的议案》。该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
  3. 《关于实施2021年度回购股份注销的议案》。该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
  4. 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
  5. 《关于向民生银行北京分行申请办理授信的议案》。同意在中国民生银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务人民币2亿元，期限1年。该议案无需提交股东大会审议。
  6. 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
  7. 《关于开展“提质增效重回报”专项活动的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
  8. 《关于提请召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。公司将于2024年9月3日召开2024年第一次临时股东大会。
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