瑞联新材: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

西安瑞联新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议召开情况如下:

1. 会议于2024年8月15日以现场结合通讯方式召开, 应到董事9名, 实到董事9名。

2. 审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》, 同意编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

3. 审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》, 拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税), 不以公积金转增股本, 不送红股。

4. 审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》, 同意编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5. 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》, 同意编制的《前次募集资金使用情况报告》。

6. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 将资源无害化处理项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

7. 审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》, 同意拟定的《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。