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五洲特纸: 五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2024-08-15 17:28:35

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（原标题：五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告）

五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2024年8月15日召开。会议审议通过了以下议案：

关于2024年半年度报告及其摘要的议案。
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
关于修订《股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。
关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案，该议案还需提交2024年第三次临时股东大会审议。
关于选举赵晨佳女士为第三届董事会副董事长的议案，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过相关议案之日起至第三届董事会届满为止。
关于召开2024年第三次临时股东大会的议案。

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