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吉祥航空: 董事会议事规则（2024年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-08-14 21:12:12

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（原标题：董事会议事规则（2024年8月修订））

上海吉祥航空股份有限公司制定了董事会议事规则以规范董事会的议事方式和决策程序。规则依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规制定。董事会由9名董事组成，包括1名董事长、1名副董事长和3名独立董事。董事会拥有包括召集股东大会、决定公司经营计划、制定财务预算等多项职权。此外，规则还详细规定了董事会在处理现金分红、利润分配方案、重大交易事项等方面的职责和程序。对于关联交易、对外担保、财务资助等事项，董事会也有相应的审议权限。规则还明确了董事会会议的召开程序、出席要求、表决方式等内容，并规定了董事会会议的信息披露要求。

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